¿Qué es el lavado?
El Lavado de Dinero es un mecanismo por el cual los valores obtenidos a través de actividades ilícitas son insertados en el circuito económico legal con el fin de ocultar, disimular y encubrir su verdadero origen. Quienes lavan dinero propio o de terceros contribuyen a encubrir los delitos que le dieron origen alimentando la economía formal con fuentes ilegales.
¿Qué es la financiación del terrorismo?
La Financiación del Terrorismo es la condición necesaria para su ejecución, ya que detrás de toda acción terrorista existe una red de financiamiento que le da sustento . Por eso frente a la emergencia del fenómeno terrorista a nivel internacional es fundamental cortar las posibles fuentes de dinero que lo facilitan.
¿Qué es la financiación de la proliferación de armas?
La Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva responde a todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.
